دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، امروز اعلام کرد که کارل سباستین گرین وود، که یکی از بنیانگذاران OneCoin با روجا ایگناتووا، a/k/a "The Cryptoqueen" بود، امروز در دادگاه فدرال منهتن به جرم خود اعتراف کرد. اتهامات کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با مشارکت وی در طرح کلاهبرداری گسترده OneCoin. OneCoin که در سال 2014 فعالیت خود را آغاز کرد و در صوفیه، بلغارستان مستقر بود، یک ارز رمزنگاری تقلبی به همین نام را از طریق یک شبکه جهانی بازاریابی چند سطحی ("MLM") به بازار عرضه کرد و به فروش رساند. در نتیجه اظهارات نادرستی که GREENWOOD، IGNATOVA و دیگران در مورد OneCoin انجام دادند، قربانیان بیش از چهار میلیارد دلار در سراسر جهان در این ارز دیجیتال تقلبی سرمایه گذاری کردند. امروز، ادگاردو راموس، قاضی منطقه، اعتراف گناه گرینوود را پذیرفت. IGNATOVA، که در ژوئن 2022 به فهرست ده مورد تحت تعقیب برتر اداره تحقیقات فدرال اضافه شد، همچنان آزاد است.
دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، گفت: «کارل سباستین گرینوود به‌عنوان بنیانگذار و رهبر OneCoin، یکی از بزرگترین طرح‌های کلاهبرداری بین‌المللی را که تا کنون مرتکب شده است، اداره می‌کند. گرینوود و توطئه‌گرانش، از جمله روجا ایگناتوا فراری، قربانیان ناآگاه را از میلیاردها دلار فریب دادند و ادعا کردند که وان‌کوین «قاتل بیت‌کوین» خواهد بود. در واقع، وان‌کوین‌ها کاملاً بی‌ارزش بودند. دروغ‌های گرینوود با یک هدف طراحی شده‌اند، اینکه مردم عادی در سراسر جهان از پولی که به سختی به دست آورده‌اند - پول واقعی - جدا شوند و جیب خود را به اندازه صدها میلیون دلار ببندد. این اعتراف به گناه توسط یکی از بنیانگذاران OneCoin یک هفته در SDNY می‌فرستد که پیامی واضح می‌فرستد که ما به دنبال همه کسانی هستیم که به دنبال سوء استفاده از اکوسیستم ارزهای دیجیتال از طریق کلاهبرداری هستند، مهم نیست چقدر بزرگ یا پیچیده هستید.
با توجه به ادعاهای موجود در اطلاعات جایگزین و سایر پرونده ها و اظهارات ارائه شده در دادگاه:
در سال 2014، GREENWOOD و IGNATOVA شرکت OneCoin را تأسیس کردند،[1]، شرکتی مستقر در صوفیه، بلغارستان، که یک ارز دیجیتال ادعایی را با همین نام به بازار عرضه کرد، که در واقع یک طرح هرمی جعلی بود. OneCoin به عنوان یک شبکه MLM عمل می کرد که از طریق آن اعضا کمیسیون هایی را برای استخدام دیگران برای خرید بسته های ارزهای دیجیتال دریافت می کردند. این ساختار MLM بر رشد سریع شبکه اعضای OneCoin تأثیر گذاشت. در واقع، طبق مواد تبلیغاتی OneCoin، بیش از سه میلیون نفر در بسته‌های ارزهای دیجیتال جعلی سرمایه‌گذاری کردند. سوابق وان کوین نشان می دهد که تنها بین سه ماهه چهارم سال 2014 و سه ماهه چهارم سال 2016، وان کوین 4. 037 میلیارد یورو درآمد فروش داشته و 2. 735 میلیارد یورو "سود" به دست آورده است.
IGNATOVA تا زمانی که در اکتبر 2017 از دید عموم ناپدید شد، به عنوان رهبر اصلی OneCoin بود. GREENWOOD "توزیع کننده اصلی جهانی" OneCoin و رهبر شبکه MLM بود که از طریق آن ارز دیجیتال تقلبی بازار و فروخته می شد. در ویدئویی که به صورت آنلاین منتشر شد، IGNATOVA ایده بازاریابی و فروش OneCoin را از طریق ساختار شبکه MLM به GREENWOOD نسبت داد. GREENWOOD در نقش خود به عنوان برترین توزیع کننده MLM OneCoin ماهانه تقریباً 20 میلیون یورو درآمد داشت.
GREENWOOD و IGNATOVA کسب و کار OneCoin را طراحی کرده و به طور کامل قصد دارند از آن برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران استفاده کنند. به عنوان مثال، در تابستان 2014، زمانی که GREENWOOD و IGNATOVA در حال توسعه مفهوم OneCoin بودند، آنها از ارز رمزنگاری شده در مکاتبات ایمیلی به عنوان "کوین زباله" یاد کردند. در 11 ژوئن 2014، IGNATOVA در مورد طرح تجاری OneCoin به GREENWOOD نوشت و در بخشی از آن اظهار داشت:
ممکن است [چیزی] واقعاً تمیز نباشد یا من معمولاً روی آن کار می‌کنم یا حتی می‌توانم به آن افتخار کنم (به جز با شما در خلوت وقتی پول در می‌آوریم) – اما ... من به ویژه در این موارد بسیار مرزی [sic] خوب هستم، جایی که همه چیز خاکستری می شود - و شما به عنوان ماشین فروش جادویی - و من به عنوان کسی که واقعاً می تواند با اعداد و ارقام کار کند، قانونی و به روشی خوب و حرفه ای از شما پشتیبانی کن د-ما واقعاً می‌توانیم آن را بزرگ کنیم - مانند MLM که با وال استریت ملاقات می‌کند؛-)
در 9 آگوست 2014، ایمیلی بین GREENWOOD و IGNATOVA، IGNATOVA افکار خود را در مورد "استراتژی خروج" برای OneCoin شرح داد. اولین گزینه ای که IGNATOVA فهرست کرد این بود: «پول را بردارید و فرار کنید و شخص دیگری را به خاطر این موضوع سرزنش کنید..."و در 11 سپتامبر 2016، در مبادله ای با برادر ایگناتووا، کنستانتین ایگناتوف، GREENWOOD به سرمایه گذاران OneCoin اشاره کرد و اظهار داشت: "این ppl احمق هستند" که ایگناتوف پاسخ داد: "همانطور که به من گفتید، شبکه با افراد باهوش کار نمی کند.)”
در نتیجه اظهارات نادرست توسط GREENWOOD، IGNATOVA و دیگر نمایندگان OneCoin، قربانیان در سراسر جهان برای خرید بسته‌های OneCoin، وجوه سرمایه‌گذاری را به حساب‌های بانکی تحت کنترل OneCoin منتقل کردند. OneCoin به دروغ ادعا کرد که ارزش OneCoin بر اساس عرضه و تقاضای بازار است، در حالی که در واقع، ارزش ارز دیجیتال به سادگی توسط خود OneCoin تعیین شده است. به عنوان مثال، در 9 ژوئن 2014، IGNATOVA در ایمیلی که توسط IGNATOVA به نماینده یک شرکت توسعه بلاک چین ارسال شد، با کپی برداری از GREENWOOD، اظهار داشت: "ما در حال ساخت ارز دیجیتال خود هستیم - و می خواهیم یک سرویس تبادل داخلی برای آنها راه اندازی کنیم.. ما دوست داریم بتوانیم قیمت را به صورت دستی و خودکار تعیین کنیم و همچنین حجم معامله را کنترل کنیم. در 21 مارس 2015، IGNATOVA ایمیلی به GREENWOOD نوشت، که در آن IGNATOVA اظهار داشت: «ما می‌توانیم با شبیه‌سازی برخی نوسانات و قیمت‌گذاری روزانه، صرافی را دستکاری کنیم».(پررنگ در اصل). و در یک ایمیل در 1 اوت 2015، IGNATOVA به GREENWOOD نوشت و به عنوان بخشی از ایمیل با عنوان "اهداف" گنجانده شد: "6. معامله سکه، صرافی پایدار، همیشه در پایان روز باز با قیمت بالا با قیمت بالا بسته می شود، اعتماد ایجاد می کند - دستکاری بهتر تا آنها راضی باشند. ارزش ادعایی یک وان کوین به طور پیوسته از 0. 50 یورو به تقریباً 29. 95 یورو در هر سکه افزایش یافت. قیمت ادعایی OneCoins هرگز از نظر ارزش کاهش پیدا نکرد.
GREENWOOD و دیگر رهبران OneCoin همچنین ادعا کردند که ارز دیجیتال OneCoin با استفاده از سرورهای ماینینگ که توسط این شرکت نگهداری و اداره می‌شوند، استخراج شده است. در واقع، OneCoins هرگز با استفاده از منابع کامپیوتری استخراج نشدند. برای مثال، در ایمیلی به IGNATOVA به تاریخ 11 آگوست 2014، GREENWOOD پیشنهاد کرد: «اعضا را وادار کنید فکر کنند که OneCoin خود را از طریق کرانچ کردن (تبادله) توکن‌ها برای OneCoin استخراج می‌کنند. این طبقه [sic] خوب است زیرا ppl فوق العاده دیوانه نخواهد شد و فقط سعی کنید همیشه توکن ها را بفروشید."روز بعد GREENWOOD به IGNATOVA ایمیل زد و نوشت: «مفهوم تبدیل توکن ها به OneCoin مرحله مهمی برای اعتبار و حقیقت پشت OneCoin است. اصطلاح استخراج سکه مفهومی است که در صنعت بسیار آشناست و داستانی است که می توانیم به اعضا بفروشیم. IGNATOVA سپس به GREENWOOD نوشت: «ما در واقع ماینینگ نمی‌کنیم - بلکه به مردم می‌گوییم چرند،» که GREENWOOD پاسخ داد: «چگونه می‌توان این موضوع را بررسی و کشف کرد؟»و «آیا هر عضوی (سعی می‌کند باهوش باشد) می‌تواند بفهمد که ما در واقع روی ماشین‌هایی سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم، بلکه صرفاً یک نرم‌افزار است که این کار را برای ما انجام می‌دهد؟»
GREENWOOD و دیگر رهبران OneCoin همچنین ادعا کردند که OneCoin یک "blockchain" خصوصی یا یک دفتر کل دیجیتال برای شناسایی OneCoin و ثبت تراکنش های تاریخی دارد. اما OneCoin فاقد یک بلاک چین واقعی، یعنی یک بلاک چین عمومی و قابل تایید بود. در واقع، تقریباً در مارس 2015، IGNATOVA و GREENWOOD شروع به تخصیص سکه‌هایی به اعضای OneCoin کردند که حتی در بلاک چین خصوصی ادعا شده OneCoin وجود نداشت و از آن سکه‌ها به عنوان «سکه‌های جعلی» یاد می‌کردند.
GREENWOOD و IGNATOVA OneCoin را از جمله در رویدادهای رسمی OneCoin در سراسر جهان تبلیغ کردند. یکی از این رویدادها به نام "کوین راش" در ومبلی آرنا لندن در 11 ژوئن 2016 برگزار شد. هزاران نفر از اعضای OneCoin در Coin Rush شرکت کردند. در طول این رویداد، GREENWOOD IGNATOVA را به جمعیت معرفی کرد و در بخشی از آن اظهار داشت: «این خالق، مغز متفکر، بنیانگذار ارزهای دیجیتال OneCoin است... اکنون، این بزرگترین استقبال روی صحنه خواهد بود که تا به حال در تاریخ انجام داده ایم.»سپس، با آهنگ «دختری در آتش» آلیسیا کیز، و در محاصره آتش بازی های واقعی روی صحنه، ایگناتووا با یک لباس مجلسی قرمز به صحنه ورزشگاه ومبلی رفت. او به طور مکرر و مطلوب ارز دیجیتال تقلبی خود را با بیت کوین مقایسه کرد و از جمله، اظهار داشت: «OneCoin ... قرار است قاتل بیت کوین باشد» و «دو سال دیگر هیچکس در مورد بیت کوین صحبت نخواهد کرد».
در 4 جولای 2015، یک تعطیلات فدرال به مناسبت استقلال ایالات متحده، IGNATOVA افتتاح رسمی بازار ایالات متحده برای OneCoin را اعلام کرد. در اوایل ژوئیه 2015، GREENWOOD ایمیلی را برای IGNATOVA ارسال کرد که در آن قسمتی از آن بیان شده بود: "من فکر کردم این می تواند امشب منتشر شود، مشکل این است که من دسترسی ندارم که برای اعضا ارسال کنم" و سندی را ضمیمه کرد که در 4 ژوئیه اعلام کرد. 2015، وبینار آنلاین به میزبانی IGNATOVA و دیگران به مناسبت افتتاح رسمی بازار ایالات متحده برای OneCoin. پس از آن، در 4 ژوئیه 2015، IGNATOVA در یک وبینار آنلاین شرکت کرد، که بعداً در YouTube. com پست شد، که در آن IGNATOVA افتتاح رسمی بازار ایالات متحده برای OneCoin را اعلام کرد. در طول وبینار، IGNATOVA از جمله گفت: «اگر ما بخواهیم برویم و بیت‌کوین بگیریم، هرگز نمی‌توانیم بدون قوی بودن در ایالات متحده و بدون اینکه بخشی از جامعه باشیم، این کار را انجام دهیم. بنابراین، اوم، در واقع به همین دلیل است که من در مورد ایالات متحده به عنوان بازار هیجان زده هستم. این چیزی است که در مورد پرستیژ است. این یک بازار بزرگ است. و، اوم، من فکر می‌کنم، این مکان نوآوری است، وال استریت، مکانی که اگر می‌خواهیم بزرگ باشیم، باید در آن باشیم.»بسیاری از قربانیان در ایالات متحده، از جمله ساکنان منطقه جنوبی نیویورک، روی بسته‌های ارزهای دیجیتال جعلی OneCoin سرمایه‌گذاری کردند.
GREENWOOD در ژوئیه 2018 در محل سکونت خود در جزیره Koh Samui، تایلند دستگیر شد و برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری و پولشویی در اکتبر 2018 به ایالات متحده مسترد شد. GREENWOOD از زمان دستگیری خود در ژوئیه 2018 در بازداشت بوده است.
در 12 اکتبر 2017، IGNATOVA به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مرتبط با OneCoin در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک متهم شد و حکم فدرال برای دستگیری او صادر شد. در 25 اکتبر 2017، IGNATOVA با یک پرواز تجاری از صوفیه، بلغارستان، به آتن، یونان سفر کرد و از آن زمان به طور عمومی دیده نشده است. IGNATOVA در ژوئن 2022 به فهرست ده مورد تحت تعقیب برتر FBI اضافه شد. FBI برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری IGNATOVA شود یک جایزه 100000 دلاری در نظر گرفته است.
گرین وود، 45 ساله، شهروند سوئد و بریتانیا، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، که حداکثر مجازات بالقوه 20 سال زندان را در پی دارد، یک فقره کلاهبرداری با سیم، که حداکثر مجازات بالقوه را در پی دارد، مجرم شناخته شد. 20 سال زندان و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی که حداکثر مجازات احتمالی آن 20 سال زندان است.
حداکثر مجازات های احتمالی توسط کنگره تجویز می شود و در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه می شود، زیرا مجازات متهم توسط قاضی تعیین می شود. قرار است حکم دادگاه راموس در 5 آوریل 2023 صادر شود.
آقای ویلیامز از کار تحقیقاتی برجسته سرویس درآمد داخلی-تحقیقات جنایی و اداره تحقیقات فدرال که به طور مشترک این تحقیقات را با ماموران ویژه دفتر دادستانی ایالات متحده انجام دادند، تحسین کرد. آقای ویلیامز همچنین از کمک پلیس سلطنتی تایلند در دستگیری GREENWOOD تشکر کرد.
اگر اطلاعاتی در مورد محل نگهداری IGNATOVA دارید، لطفاً با دفتر محلی FBI یا نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا تماس بگیرید. نکات را می توان به صورت ناشناس گزارش کرد و همچنین می تواند به صورت آنلاین در tips. fbi. gov گزارش شود.
این پرونده توسط واحد کلاهبرداری پیچیده و جرایم سایبری اداره تحت تعقیب قرار دارد. دستیاران دادستان ایالات متحده کریستوفر جی دی ماس، نیکلاس فولی، جولیانا ان. موری و کوین مید، و دستیار ویژه دادستان ایالات متحده جولیتا وی لوزانو از دفتر دادستان ناحیه نیویورک، مسئول تعقیب قضایی هستند.
[1] OneCoin با استفاده از چندین نهاد شرکتی و نام‌های d/b/a، از جمله «OneCoin Ltd.»، «OnePayments Ltd.»، «OneNetwork Services Ltd.»، «OneAcademy» و «OneLife» عمل کرده است. این موجودیت‌ها و نام‌های d/b/a در اینجا در مجموع به عنوان «OneCoin» معرفی می‌شوند.
