وزارت خزانه داری ایالات متحده

خزانه داری ایالات متحده تحریم های بی سابقه و گسترده علیه روسیه را اعلام کرد و هزینه های اقتصادی سریع و شدید را تحمیل کرد

ایالات متحده همزمان با شرکا و متحدین عمل می کند تا عواقب آن را برای روسیه به حداکثر برساند ، و در نشان دادن وحدت علیه تهاجم به یک کشور مستقل

ده موسسه برتر مالی روسیه که اکنون تحت محدودیت ایالات متحده قرار دارند. ایالات متحده آماده تحمیل هزینه های عمده اضافی است

واشنگتن-ایالات متحده با تحمیل هزینه های شدید اقتصادی که تأثیرات فوری و طولانی مدت بر اقتصاد و سیستم مالی روسیه خواهد داشت ، اقدامات قابل توجهی و بی سابقه ای برای پاسخ به حمله بیشتر روسیه به اوکراین انجام داد. وزارت امور خارجه وزارت خزانه داری دارایی های خارجی (OFAC) امروز اقدامات اقتصادی گسترده ای را با همکاری متفقین و شرکا اعمال کرد که زیرساخت های اصلی سیستم مالی روسیه را هدف قرار می دهد - از جمله همه بزرگترین موسسات مالی روسیه و توانایی دولت-اشخاص متعلق و خصوصی برای جمع آوری سرمای ه-و بیشتر روسیه را از سیستم مالی جهانی باز می کند. این اقدامات همچنین نزدیک به 80 درصد از کل دارایی های بانکی در روسیه را هدف قرار داده و تأثیر عمیق و ماندگار بر اقتصاد و سیستم مالی روسیه خواهد گذاشت.

با ایجاد اعلامیه اولیه تحریم های رئیس جمهور بایدن این هفته ، امروز خزانه داری علیه مؤسسات برتر مالی روسیه ، از جمله تحریم دو بانک بزرگ روسیه و تقریباً 90 شرکت تابعه موسسه مالی در سراسر جهان اقدام می کند. خزانه داری همچنین نخبگان اضافی روسیه و اعضای خانواده آنها را تحمیل می کند و ممنوعیت های جدید اضافی مربوط به بدهی جدید و عدالت شرکتهای بزرگ دولتی روسیه و مؤسسات مالی بزرگ خصوصی را تحمیل می کند. این اساساً توانایی روسیه را برای افزایش کلید سرمایه در اعمال پرخاشگری خود تحمیل می کند. این اقدامات به طور خاص برای تحمیل هزینه های فوری و مختل و تخریب فعالیت های اقتصادی آینده ، جداسازی روسیه از امور مالی و تجارت بین المللی و تخریب توانایی آینده کرملین در قدرت پروژه طراحی شده است.

وزیر وزیر خزانه داری ، جانت ال. یلن گفت: "خزانه داری اقدامات جدی و بی سابقه ای را برای ارائه عواقب سریع و شدید به کرملین انجام می دهد و به طور قابل توجهی توانایی آنها در استفاده از اقتصاد و سیستم مالی روسیه را برای پیشبرد فعالیت بدخلقی خود مختل می کند."وی گفت: "اقدامات ما ، با هماهنگی با شرکا و متحدین ، توانایی روسیه را برای پروژه قدرت و تهدید صلح و ثبات اروپا تخریب می کند. ما در تلاش های خود برای پاسخگویی روسیه به دلیل تهاجم بیشتر آن به اوکراین در حالی که تأثیرات آمریکایی ها و شرکای خود را کاهش می دهیم متحد هستیم. در صورت لزوم ، ما آماده هستیم تا در پاسخ به اقدامات جدی آن ، هزینه های بیشتری را به روسیه تحمیل کنیم. "

بخش خدمات مالی بزرگ روسیه به شدت تحت سلطه بازیگران دولتی است که به سیستم مالی ایالات متحده متکی هستند تا فعالیتهای تجاری خود را هم در روسیه و هم در سطح بین المللی انجام دهند. تحریم هایی که امروز ایالات متحده در حال تحمیل بخش عمده ای از سیستم مالی و اقتصاد روسیه از دسترسی به این زیرساخت های مهم مالی و دلار آمریکا است.

ایالات متحده با شرکای مشورت نزدیک با شرکای اقتصادی این اقدامات مشورت کرد تا بیشترین وزن را بر دولت فدراسیون روسیه (GOR) و اقتصاد آن داشته باشد ، در حالی که تأثیرات خود را بر آمریکا و متحدین آن کاهش می دهد. دیپلماسی پایدار مالی خزانه داری در طی چند ماه ، به طور روزانه با شرکا و متحدین و در هر سطح ، وحدت هدف ، حل و فصل و هماهنگی فنی را تقویت کرده است تا طیف گسترده ای از اقدامات تأثیرگذار را ارائه دهد که در روسیه عمیقاً احساس می شود.

اقدامات امروز به موجب دستور اجرایی (E. O.) 14024 انجام شده است ، که مجازات علیه روسیه را به دلیل فعالیت های مضر خارجی خود ، از جمله نقض اصول اصلی حقوق بین الملل مانند احترام به یکپارچگی ارضی کشورهای حاکم ، مجاز می کند.

اقدامات عمده اقتصادی

هدف قرار دادن دو موسسه بزرگ مالی روسیه

خزانه داری در حال انجام اقدامات بی سابقه ای علیه دو موسسه مالی بزرگ روسیه، شرکت سهامی عام Sberbank روسیه (Sberbank) و VTB Bank شرکت سهامی عام (VTB Bank) است که توانایی بنیادی آنها را به شدت تغییر می دهد. موسسات مالی روسیه روزانه حدود 46 میلیارد دلار مبادلات ارزی در سطح جهان انجام می دهند که 80 درصد آن به دلار آمریکا است. اکثریت قریب به اتفاق آن تراکنش ها اکنون مختل خواهند شد. با قطع کردن دو بانک بزرگ روسیه - که روی هم بیش از نیمی از کل سیستم بانکی روسیه را بر اساس ارزش دارایی تشکیل می دهند - از پردازش پرداخت ها از طریق سیستم مالی ایالات متحده. موسسات مالی روسی که مشمول اقدامات امروز هستند، دیگر نمی توانند از دسترسی، کارایی و امنیت قابل توجه سیستم مالی ایالات متحده بهره مند شوند.

تحریم های خبرنگار و قابل پرداخت از طریق حساب در Sberbank

امروز خزانه داری در حال تحمیل تحریم های خبرنگاری و حساب های پرداختنی بر Sberbank است. Sberbank برای اقتصاد روسیه اهمیت منحصر به فردی دارد و حدود یک سوم کل دارایی های بانک در روسیه را در اختیار دارد. Sberbank بزرگترین موسسه مالی در روسیه است و اکثریت مالکیت آن در اختیار دولت است. این کشور دارای بیشترین سهم بازار از سپرده‌های پس‌انداز در کشور است، وام‌دهنده اصلی اقتصاد روسیه است و از نظر دولت به عنوان یک موسسه مالی مهم سیستمی است. ظرف 30 روز، OFAC از همه مؤسسات مالی ایالات متحده می‌خواهد که هر خبرنگار یا حساب‌های قابل پرداخت Sberbank را ببندند و هرگونه تراکنش آتی مربوط به Sberbank یا شرکت‌های تابعه مؤسسه مالی خارجی آن را رد کنند. پرداخت‌هایی که Sberbank تلاش می‌کند به دلار آمریکا برای مشتریان خود پردازش کند - با نمونه‌هایی از فناوری گرفته تا حمل‌ونقل - به محض اینکه پرداخت به یک موسسه مالی ایالات متحده برسد، مختل شده و رد می‌شود.

برای اجرای تحریم‌های Sberbank، OFAC دستورالعمل 2 را تحت عنوان E. O. 14024، "ممنوعیت های مربوط به خبرنگار یا پرداختنی - از طریق حساب ها و پردازش تراکنش های مربوط به موسسات مالی خارجی خاص" ("دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه"). این دستورالعمل مؤسسات مالی ایالات متحده را از موارد زیر منع می کند: (1) افتتاح یا نگهداری یک حساب خبرنگار یا حساب پرداختنی برای یا از طرف هر نهادی که مشمول ممنوعیت های دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه است، یا دارایی آنها یامنافع در اموال؛و (ii) پردازش معاملات مربوط به هر یک از این نهادها که مشمول دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه هستند، یا دارایی یا منافع آنها در دارایی. بر این اساس، موسسات مالی ایالات متحده باید چنین معاملاتی را رد کنند، مگر اینکه از سوی OFAC معاف یا مجاز باشند.

بر اساس دستورالعمل 2 تحت E. O. 14024، Sberbank و 25 شرکت تابعه مؤسسه مالی خارجی Sberbank که 50 درصد یا بیشتر به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به Sberbank هستند، در پیوست 1 دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه شناسایی شدند. این شرکت های تابعه شامل بانک ها، تراست ها، شرکت های بیمه و سایر شرکت های مالی واقع در روسیه و شش کشور دیگر می باشد.

Sberbank و سایر نهادهای وابسته که مشمول دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه هستند، به فهرست موسسات مالی خارجی OFAC مشمول تحریم‌های حساب خبرنگار یا پرداختنی از طریق حساب (فهرست CAPTA)، ابزار مرجعی که اطلاعیه واقعی OFAC را ارائه می‌کند، اضافه شده‌اند. اقدامات مربوط به مؤسسات مالی خارجی که برای آنها افتتاح یا نگهداری حساب خبرنگار یا حساب پرداختنی در ایالات متحده ممنوع است یا مشروط به یک یا چند شرط سختگیرانه است. تمامی مؤسسات مالی خارجی که 50 درصد یا بیشتر، مستقیم یا غیرمستقیم، متعلق به Sberbank هستند، مشمول ممنوعیت‌های دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه هستند، حتی اگر در فهرست CAPTA OFAC شناسایی نشده باشند.

ممنوعیت های دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه از ساعت 12:01 بعد از ظهر شروع می شود. زمان نور روز شرقی در تاریخ 26 مارس 2022. بر این اساس ، تا ساعت 12:01 بعد از ظهر. زمان نور روز شرقی در تاریخ 26 مارس 2022 ، موسسات مالی ایالات متحده باید هر خبرنگار را بسته اندیا حساب قابل پرداخت از طریق آن برای Sberbank تمام نهادهای دیگر ذکر شده در ضمیمه 1 به دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه ، و کلیه موسسات مالی خارجی متعلق به 50 درصد یا بیشتر توسط موارد فوق بود. علاوه بر این ، پس از ساعت 12:01 بعد از ظهر. زمان نور روز شرقی در تاریخ 26 مارس 2022 ، موسسات مالی ایالات متحده ممکن است معاملات مربوط به آن موسسات را پردازش نکنند و باید چنین معاملات را رد کنند ، مگر اینکه معاف یا مجاز توسط OFAC باشد.

تحریم های مسدود کننده کامل در VTB

OFAC تحریم های مسدود کننده ای را در مورد VTB Bank ، دومین موسسه مالی بزرگ روسیه ، که نزدیک به 20 درصد از دارایی های بانکی در روسیه را در اختیار دارد ، اعمال کرده است. VTB Bank با اکثریت متعلق به GOR است که آن را یک موسسه مالی مهم سیستماتیک می داند. این یک شریان مهم سیستم مالی روسیه را قطع می کند. با تحمیل این تحریم ها ، دارایی هایی که در موسسات مالی ایالات متحده برگزار می شود ، فوراً یخ زده و غیرقابل دسترسی برای کرملین خواهد بود. این یکی از بزرگترین موسسات مالی است که خزانه داری تاکنون مسدود کرده است و سیگنال غیرقابل توصیف را ارسال می کند که ایالات متحده به قول خود برای ارائه هزینه های شدید اقتصادی پیروی می کند.

VTB Bank مطابق با E. O. تعیین شد. 14024 به دلیل مالکیت یا کنترل بودن ، یا اینکه عمل کرده یا گفته می شود که برای یا به نمایندگی از طرف یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، GOR ، و برای فعالیت یا فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه عمل کرده است. علاوه بر این ، 20 شرکت تابعه VTB به موجب E. O. 14024 به دلیل مالکیت یا کنترل مستقیم یا غیرمستقیم بانک VTB. این شرکتهای تابعه شامل بانک ها ، شرکت های هلدینگ و سایر شرکت های مالی واقع در روسیه و هشت کشور دیگر هستند. همه نهادها دارای 50 درصد یا بیشتر ، مستقیم یا غیرمستقیم ، توسط VTB Bank در معرض مسدود شدن هستند ، حتی اگر توسط OFAC مشخص نشده باشد.

مسدود کردن سایر موسسات مهم مالی روسیه

OFAC همچنین تحریم های مسدود کننده ای را علیه سه مؤسسه مالی اصلی روسیه اعمال کرده است: Otkritie، Novikom و Sovcom. این سه موسسه مالی نقش مهمی در اقتصاد روسیه ایفا می کنند و دارایی های ترکیبی به ارزش 80 میلیارد دلار را در اختیار دارند. این نام‌گذاری‌ها بخش خدمات مالی روسیه را بیشتر محدود می‌کند و توانایی سایر بخش‌های مهم اقتصادی روسیه را برای دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از دلار آمریکا به شدت کاهش می‌دهد.

شرکت سهامی عام بانک شرکت مالی Otkritie (Otkritie) از نظر دولت به عنوان یک موسسه اعتباری دولتی مهم روسیه از نظر سیستمی و هفتمین موسسه مالی بزرگ روسیه است. Otkritie بر اساس E. O تعیین شد. 14024 به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل، یا به دلیل اقدام یا ظاهراً برای یا از طرف، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دولت دولت، و برای فعالیت یا فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه.

علاوه بر این، 12 شرکت تابعه Otkritie امروز بر اساس E. O تعیین شدند. 14024 به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل است، یا به دلیل اقدام یا ادعای اقدام برای یا از طرف، مستقیم یا غیرمستقیم، Otkritie. 12 شرکت تابعه Otkritie که امروز تعیین شده اند شامل یک شرکت بیمه، یک بانک و سایر شرکت های خدمات مالی در روسیه و قبرس هستند. تمام نهادهایی که 50 درصد یا بیشتر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، متعلق به Otkritie هستند، تحت E. O مسدود می شوند. 14024، حتی اگر توسط OFAC شناسایی نشده باشد.

شرکت سهامی باز Sovcombank (Sovcombank) سومین موسسه مالی خصوصی بزرگ در روسیه از نظر کل دارایی ها و نهمین بانک بزرگ روسیه به طور کلی است. GoR آن را به عنوان یک موسسه مالی روسیه از نظر سیستمی مهم معرفی می کند. Sovcombank بر اساس E. O تعیین شد. 14024 برای فعالیت یا فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه.

علاوه بر این، امروز 22 شرکت تابعه Sovcombank بر اساس E. O. 14024 به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل است، یا به دلیل اقدام یا ادعا برای اقدام مستقیم یا غیرمستقیم برای یا به نمایندگی از Sovcombank. 22 شرکت تابعه Sovcombank که امروز تعیین شده اند شامل انواع شرکت های خدمات مالی در روسیه و قبرس هستند. تمام نهادهایی که 50 درصد یا بیشتر به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به Sovcombank هستند، تحت E. O مسدود می شوند. 14024، حتی اگر توسط OFAC شناسایی نشده باشد.

بانک تجاری مشترک سهام Novikombank (Novikombank) متعلق به دولت و در بین 50 موسسه بزرگ مالی در روسیه است. Novikombank در درجه اول در بخش دفاعی روسیه فعالیت می کند و به عنوان مؤسسه اصلی مالی شرکت دفاعی روسیه Rostec ، که کاملاً صاحب این بانک است ، فعالیت می کند. Novikombank به موجب E. O. تعیین شد. 14024 برای فعالیت یا فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه. قبل از اقدام امروز ، Novikombank به موجب بخشنامه 3 تحت E. O ، تحت محدودیت های برخی از محدودیت های مربوط به بدهی قرار می گرفت. 13662 اما اکنون مسدود شده است. شرکت مادر Novikombank ، ROSTEC ، مطابق با دستورالعمل 3 تحت E. O. همچنان در معرض محدودیت های مربوط به بدهی است. 13662.

ممنوعیت بدهی و حقوق صاحبان سهام در برابر نهادهای اصلی دولتی و خصوصی

OFAC در اقدامی برای محدود کردن توانایی روسیه برای تأمین مالی حمله خود به اوکراین یا سایر اولویت های رئیس جمهور پوتین ، محدودیت بدهی و حقوق صاحبان سهام روسیه را به جنبه های اصلی دیگر اقتصاد روسیه گسترش داد. برای اجرای این اقدام ، OFAC دستورالعمل 3 را تحت E. O. صادر کرد. 14024 ، "ممنوعیت های مربوط به بدهی جدید و عدالت برخی از اشخاص مرتبط با روسیه" (دستورالعمل "اشخاص مرتبطسهام جدید شرکتهای دولتی روسیه ، نهادهایی که در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه فعالیت می کنند و سایر نهادها مصمم هستند که مشمول ممنوعیت های این بخشنامه باشند.

این 13 شرکت بزرگ ، که در ضمیمه 1 به دستورالعمل نهادهای مربوط به روسیه ذکر شده اند ، شامل شرکت هایی هستند که برای اقتصاد روسیه و شش موسسه بزرگترین مالی روسیه هستند. آنها اکنون به شدت از جمع آوری پول از طریق بازار ایالات متحده - منبع اصلی سرمایه و تولید درآمد ، که توانایی کرملین را برای جمع آوری پول برای فعالیت بدخلقی خود - از جمله حمایت از حمله بیشتر به اوکراین محدود می کند ، محدود شده اند.

اقدامات امروز به موجب دستورالعمل اشخاص مربوط به روسیه ، تعداد نهادهای روسی مشمول ممنوعیت های مربوط به بدهی و حقوق صاحبان سهام جدید را گسترش می دهد. این شامل 13 نهاد با صدور بدهی برجسته است که شش مورد از آنها نیز به موجب بخشنامه های تحت E. O ، بدهی خاصی یا محدودیت های اضافی دارند. 13662.

مطابق با E. O. 14024 ، OFAC 11 نهاد روسی زیر را متعلق به یا کنترل می کند ، یا عمل کرده است یا قصد دارد برای یا به نمایندگی از طرف مستقیم یا غیرمستقیم ، GOR عمل کند:

• Sberbank بزرگترین موسسه مالی روسیه است. امروز ، Sberbank همچنین به عنوان بخشنامه CAPTA مربوط به روسیه شناخته شد.
• شرکت سهام مشترک Gazprombank سومین موسسه مالی بزرگ روسیه است و از نزدیک به بخش انرژی وابسته است.
• شرکت مشترک سهام بانک کشاورزی روسیه پنجمین موسسه مالی بزرگ روسیه است و از نزدیک به بخش کشاورزی وابسته است.
• شرکت سهام مشترک عمومی Gazprom بزرگترین شرکت گاز طبیعی جهان است.
• شرکت مشترک سهام عمومی Gazprom Neft یکی از بزرگترین تولید کنندگان و پالایشگاه های نفتی روسیه است.
• شرکت مشترک سهام عمومی Transneft (TransNeft) شبکه خطوط لوله مربوط به نفت روسیه را مدیریت می کند.
• شرکت مشترک سهام عمومی Rostelecom بزرگترین شرکت ارتباطات از راه دور روسیه است.
• شرکت مشترک سهام عمومی Rushydro یک شرکت هیدروالکتری و یکی از بزرگترین شرکت های برق روسیه است.
• شرکت مشترک سهام Alrosa بزرگترین شرکت معدن الماس در جهان است که مسئولیت 90 درصد از ظرفیت معدن الماس روسیه را بر عهده دارد که 28 درصد در سطح جهان را تشکیل می دهد.
• شرکت مشترک سهام SovComflot بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی و حمل بار روسیه است.
• شرکت مشترک سهام باز ، راه آهن روسیه یکی از بزرگترین شرکتهای راه آهن در جهان است.

مطابق با E. O. 14024 ، OFAC سه نهاد روسی زیر را برای فعالیت یا فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد فدراسیون روسیه شناسایی کرد:

• شرکت مشترک سهام Alfa-Bank بزرگترین موسسه مالی خصوصی روسیه و چهارمین موسسه بزرگ مالی روسیه است.
• شرکت اعتباری شرکت مشترک سهام عمومی مسکو بزرگترین بانک دولتی غیر دولتی روسیه و ششمین موسسه بزرگ مالی روسیه است.
• Sberbank ، که در بالا توضیح داده شده است.

مجوزهای عمومی

برای اطمینان از اینكه این تحریم ها و ممنوعیت ها بر اهداف مورد نظر تأثیر می گذارد و برای به حداقل رساندن پیامدهای ناخواسته در اشخاص ثالث ، OFAC همچنین چندین مجوز عمومی در رابطه با این اقدامات صادر كرده است. به ویژه ، پرداخت انرژی از تولید تا مصرف است. بسته تحریم ها و مجوزها ساخته شده است تا چالش هایی را که قیمت بالای انرژی برای شهروندان متوسط ایجاد می کند ، به حساب آورد و مانع از پردازش بانک ها برای آنها نمی شود.

به طور خاص ، OFAC هشت مجوز عمومی را صادر کرد که مجاز به معاملات خاص مربوط به:

• سازمان ها و نهادهای بین المللی ؛
• کالاهای کشاورزی و پزشکی و همه گیر Covid-19 ؛
• زمین های اضافی و اضطراری ؛
• انرژی؛
• معاملات در بدهی خاص یا عدالت ؛
• قراردادهای مشتق ؛
• باد معاملات مربوط به افراد مسدود شده خاص. وت
• رد معاملات مربوط به افراد مسدود شده خاص.

برای ارائه راهنمایی های بیشتر در مورد این مجوزها و اقدامات امروز ، OFAC همچنین راهنمایی های عمومی گسترده ای را در قالب سؤالات متداول (سؤالات متداول) صادر کرد.

اقدامات جدید هدف قرار دادن نخبگان روسی

خانواده های نزدیک به پوتین

نخبگان نزدیک به پوتین همچنان از نزدیکی خود با رئیس جمهور روسیه برای غارت دولت روسیه ، غنی سازی خود و بالا بردن اعضای خانواده خود در برخی از بالاترین موقعیت های قدرت در کشور به هزینه مردم روسیه استفاده می کنند. الیگارشی تحریم شده و نخبگان قدرتمند روسیه از اعضای خانواده برای جابجایی دارایی و پنهان کردن ثروت عظیم خود استفاده کرده اند. مشخصات زیر روس های تأثیرگذار را در حلقه درونی پوتین و در مواضع نخبه قدرت در کشور روسیه هدف قرار می دهد. اعتقاد بر این است که بسیاری از این افراد به همراه اعضای خانواده خود در کلپکراسی رژیم روسیه شرکت می کنند یا از آنها بهره مند می شوند. بسیاری از آنها در نقش های رهبری شرکت هایی که امروز تعیین شده یا شناسایی شده اند ، خدمت می کنند.

سرگئیچویچ ایوانوف ، فرزند سرگئی بوریسوویچ ایوانوف

سرگئی بوریسوویچ ایوانوف (سرگئی ب. ایوانوف) نماینده ویژه ریاست جمهوری برای حفاظت از محیط زیست ، بوم شناسی و حمل و نقل است. طبق گزارش ها ، سرگئی ب. ایوانوف یکی از نزدیکترین متحدین پوتین است و پیش از این به عنوان رئیس ستاد دفتر اجرایی ریاست جمهوری ، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع روسیه خدمت کرده است. وی همچنین عضو دائمی شورای امنیت فدراسیون روسیه است. سرگئی ب. ایوانوف پیش از این در مارس 2014 به دلیل مقام رسمی GOR تعیین شده بود. پسر سرگئی ایوانوف ، سرگئی سرگئویچ ایوانوف (سرگئی س. ایوانوف) ، مدیرعامل فعلی شرکت معدن الماس دولتی روسیه Alrosa و عضو هیئت مدیره Gazprombank است.

OFAC سرگئی بی. ایوانوف را مجدداً معرفی کرد و پسرش سرگئی اس. ایوانوف را بر اساس E. O. 14024 برای بودن یا بودن رهبران، مقامات، مقامات ارشد اجرایی یا اعضای هیئت مدیره دولت. سرگئی اس ایوانف نیز بر اساس E. O. 14024 برای همسر یا فرزند بالغ سرگئی بی. ایوانف، شخصی که دارایی یا منافع وی در دارایی به دلیل بودن یا بودن یک رهبر، مقام، افسر ارشد اجرایی، یا عضو هیئت مدیره دولت مسدود شده است.

آندری پاتروشف، پسر نیکولای پلاتنوویچ پاتروشف

نیکلای پلاتنوویچ پاتروشف (نیکلای پاتروشف) دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه است و گفته می شود که از نزدیکان قدیمی پوتین است. نیکولای پاتروشف قبلاً در آوریل 2018 به عنوان یکی از مقامات GoR تعیین شده بود. پسر پاتروشف، آندری پاتروشف، در نقش های رهبری در گازپروم نفت خدمت می کرد و در بخش انرژی روسیه استخدام می شود.

OFAC نیکلای پاتروشف را مجدداً طراحی کرد و پسرش آندری پاتروشف را بر اساس E. O. 14024 برای بودن یا بودن رهبران، مقامات، مقامات ارشد اجرایی یا اعضای هیئت مدیره دولت. آندری پاتروشف نیز به موجب E. O. 14024 برای همسر یا فرزند بالغ نیکولای پاتروشف، شخصی که دارایی یا منافع وی در دارایی به دلیل بودن یا بودن یک رهبر، مقام، افسر ارشد اجرایی، یا عضو هیئت مدیره دولت مسدود شده است.

ایوان ایگورویچ سچین، پسر ایگور ایوانوویچ سچین

ایگور ایوانوویچ سچین (ایگور سچین) مدیر اجرایی (مدیرعامل)، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره Rosneft، یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان است. ایگور سچین پیش از این معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه از سال 2008 تا 2012 بود و ظاهراً از متحدان نزدیک پوتین است. ایگور سچین قبلاً در آوریل 2014 بر اساس E. O تعیین شده بود. 13661 به دلیل رسمی بودن دولت. پسر ایگور سچین، ایوان ایگورویچ سچین (ایوان سچین)، طبق گزارش ها، معاون یکی از بخش های روسنفت است.

OFAC با توجه به E. O. 14024 به دلیل داشتن یا داشتن یک رهبر ، رسمی ، مدیر ارشد اجرایی یا عضو هیئت مدیره GOR. ایوان سچین مطابق با E. O. تعیین شد. 14024 به دلیل همسر یا فرزند بزرگسال ایگور سچین ، شخصی که اموال یا منافع آن در اموال به دلیل داشتن یا داشتن رهبر ، رسمی ، مدیر ارشد اجرایی یا عضو هیئت مدیره GOR مسدود شده است.

نخبگان بخش مالی

مدیران ارشد در بانکهای دولتی ، مانند نخبگان مرتبط با کرملین ، از نزدیکی خود به قدرت روسیه عمودی برای پیشبرد منافع دولت روسیه ضمن حفظ یک استاندارد زندگی عجیب و غریب استفاده می کنند.

الکساندر الکساندروویچ ویدیخین (ویدیخین) اولین معاون رئیس هیئت اجرایی Sberbank است. OFAC مطابق با E. O. Vedyakhin را تعیین کرد. 14024 به دلیل داشتن یا داشتن یک رهبر ، رسمی ، مدیر ارشد اجرایی یا عضو هیئت مدیره GOR.

آندری سرگیوویچ پوچکوف (پوچکوف) و یوری آلکسیویچ سولوویف (سولوویف) دو مدیر بالا رتبه بندی VTB هستند که از نزدیک با آندری کوستین ، مدیر اجرایی بانک VTB همکاری می کنند ، که در آوریل 2018 به موجب E. O. 13661. Puchkov همچنین دارای منافع تجاری دیگری فراتر از VTB ، از جمله شرکت های املاک و مستغلات مستقر در مسکو شرکت با مسئولیت محدود Atlant S و شرکت با مسئولیت محدود Inspara Invest A.

همسر سولوویف ، گالینا اولگونا اولتینا (اولوتینا) ، پیش از این در یک طرح گذرنامه طلایی نقش داشت.

OFAC به موجب E. O. Puchkov و Soloviev را تعیین کرد. 14024 به دلیل داشتن یا داشتن رهبر ، مقامات ، افسران ارشد اجرایی یا اعضای هیئت مدیره GOR.

شرکت با مسئولیت محدود Atlant S و شرکت با مسئولیت محدود Inspara Invest A مطابق با E. O تعیین شد. 14024 به دلیل مالکیت یا کنترل بودن ، یا عمل یا گفته شده برای عمل یا به نمایندگی از طرف ، مستقیم یا غیرمستقیم ، پوچکوف.

Ulyutina به موجب E. O. تعیین شد. 14024 به دلیل همسر یا فرزند بزرگسال سولوویف ، شخصی که اموال و علایق آن در اموال به موجب E. O مسدود شده است. 14024.

شرکتهای تابعه مؤسسات مالی روسیه در 24 فوریه 2022 به E. O. 14024

شرکتهای تابعه Sberbank زیر دستورالعمل CAPTA مربوط به روسیه هستند:

1. شرکت تابعه Sberbank از روسیه شرکت مشترک سهام یک بانک است که در قزاقستان واقع شده است.
2. شرکت مشترک سهام Sberbank یک بانکی است که در اوکراین واقع شده است.
3. شرکت سهامی باز BPS-Sberbank یک بانک واقع در بلاروس است.
4. شرکت سهامی IKS یک شرکت املاک و مستغلات، کارگزاری اوراق بهادار، مدیریت صندوق، واسطه گری اعتبار سپرده گذاری و همچنین سایر فعالیت های کمکی برای واسطه گری مالی است که در روسیه واقع شده است.
5. شرکت سهامی Sberbank Leasing یک بانک واقع در روسیه است.
6. شرکت با مسئولیت محدود Sberbank Capital یک صندوق یا تراست متقابل و بازنشستگی است که در روسیه قرار دارد.
7. شرکت سهامی Sberbank Automated Trade System فروشنده اوراق بهادار مالی در پلتفرم های معاملات الکترونیکی واقع در روسیه است.
8. شرکت با مسئولیت محدود Promising Investments یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
9. شرکت با مسئولیت محدود Sberbank Financial Company یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
10. شرکت با مسئولیت محدود Sberbank Investments یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
11. Sberbank Europe AG یک بانک واقع در اتریش است.
12. شرکت بیمه Sberbank Life Insurance Limited Liability Company یک شرکت بیمه واقع در روسیه است.
13. SB Securities SA یک صندوق یا تراست متقابل و بازنشستگی است که در لوکزامبورگ واقع شده است.
14. شرکت سهامی Sberbank صندوق بازنشستگی خصوصی یک صندوق بازنشستگی متقابل یا تراست واقع در روسیه است.
15. شرکت با مسئولیت محدود Sberbank Insurance Broker یک شرکت مالی و بیمه است که در روسیه واقع شده است.
16. شرکت بیمه Sberbank Insurance Limited Liability Company یک شرکت بیمه واقع در روسیه است.
17. شرکت با مسئولیت محدود Sberbank CIB Holding یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
18. شرکت با مسئولیت محدود Sberbank Factoring یک شرکت مالی واقع در روسیه است
19. شرکت سهامی Raschetniye Resheniya یک بانک واقع در روسیه است.
20. شرکت با مسئولیت محدود Vydayushchiesya Kredity Micro Credit Company یک شرکت مالی و بیمه در روسیه است.
21. شرکت با مسئولیت محدود Tekhnologii Kreditovaniya یک شرکت فعالیت های مالی مبتنی بر اینترنت است که در روسیه واقع شده است.
22. Arimero Holding Limited یک شرکت مالی، بیمه و هلدینگ واقع در قبرس است.
23. شرکت با مسئولیت محدود Setelem Bank یک بانک واقع در روسیه است.
24. شرکت با مسئولیت محدود Yoomoney یک بانک واقع در روسیه است.
25. مدیریت صندوق بازار شرکت با مسئولیت محدود یک صندوق یا تراست متقابل و بازنشستگی است که در روسیه قرار دارد.

اموال و منافع اموال شرکت های تابعه بانک VTB زیر مسدود شده است:

1. شرکت سهامی BM Bank یک بانک واقع در روسیه است.
2. شرکت سهامی بسته VTB Capital Holding یک شرکت هلدینگ واقع در روسیه است.
3. شرکت سهامی صندوق بازنشستگی NPF VTB یک شرکت صندوق بازنشستگی غیر دولتی واقع در روسیه است.
4. VTB Factoring Limited یک شرکت مالی و فاکتورینگ واقع در روسیه است.
5. بانک VTB قزاقستان سهامی خاص یک بانک واقع در قزاقستان است.
6. شرکت سهامی بسته VTB Bank ارمنستان یک بانک واقع در ارمنستان است.
7. شرکت سهامی باز بانک وی تی بی آذربایجان یک بانک واقع در آذربایجان است.
8. شرکت سهامی بسته VTB Bank Belarus یک بانک واقع در بلاروس است.
9. شرکت سهامی VTB Bank Georgia یک بانک واقع در گرجستان است.
10. Banco VTB Africa SA یک بانک واقع در آنگولا است.
11. شرکت سهامی بسته سپرده گذاری تخصصی VTB یک شرکت واسطه گری و مالی واقع در روسیه است.
12. VTB Pension Administrator Limited یک شرکت هلدینگ واقع در روسیه است.
13. شرکت با مسئولیت محدود VTB DC یک شرکت مشاوره مالی و مدیریتی واقع در روسیه است.
14. شرکت سهامی بسته VTB Registrar یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
15. شرکت بیزینس فاینانس با مسئولیت محدود یک شرکت کارگزاری امنیت و لیزینگ مالی است که در روسیه واقع شده است.
16. شرکت سهامی عام بانک تجاری سیبری غربی یک بانک واقع در روسیه است.
17. شرکت سهامی Sarovbusinessbank یک بانک واقع در روسیه است.
18. بانک مشترک ویتنام و روسیه یک بانک واقع در ویتنام است.
19. VTB Bank Europe SE یک بانک واقع در آلمان است.
20. Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu VTB Foreks یک شرکت مالی واقع در روسیه است.

اموال و منافع در اموال شرکت های تابعه Otkritie زیر مسدود شده است:

1. شرکت سهامی عام شرکت بیمه Rosgosstrakh یک شرکت بیمه واقع در روسیه است.
2. Otkritie Ltd Group یک شرکت مالی واقع در قبرس است.
3. OOO Navigator Asset Management یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
4. OOO Otkritie Asset Management یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
5. Otkritie Broker Group یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
6. OOO Tamozhennaya Karta یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
7. OOO Otkritie Factoring یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
8. OOO RGS Holding یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
9. OOO Otkritie Capital یک شرکت مالی واقع در روسیه است.
10. Otkritie Capital Cyprus Limited یک شرکت مالی است که در قبرس واقع شده است.
11. NPF Otkritie Group یک صندوق بازنشستگی غیر دولتی است که در روسیه قرار دارد.
12. PAO Rosgosstrakh Bank یک بانک واقع در روسیه است.

اموال و منافع در اموال شرکت های تابعه Sovcombank زیر مسدود شده است: